（原标题：常州市凯迪电器股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-021。常州市凯迪电器股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年6月16日在公司会议室召开，会议由董事长周荣清主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共53人，持有表决权股份总数52591500股，占公司有表决权股份总数的74.9178%。

会议审议通过三项非累积投票议案：《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，均获高比例赞成通过。此外，会议还通过了关于增补董事和独立董事的议案，选举周荣清、周殊程、周林玉、陆晓波、孙煜为第四届董事会非独立董事，徐志成、史庆兰、鲁良彬为第四届董事会独立董事。

北京德恒（杭州）律师事务所律师胡璿、应佳璐见证了本次股东会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。